Analizamos y corregimos los procesos de crédito detallando los requisitos de entrada y de salida de riesgos y aplicando mitigantes para mejorar la calidad crediticia.
Brindamos consultoría Normativa para dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General emitidas por la CNBV y la CONDUSEF, realizamos los reportes, de operaciones relevantes, inusuales, internas preocupantes, contratos adecuados a las Disposiciones y en general el cumplimiento normativo total aplicable.
Proveemos el servicio de oficial de cumplimiento en donde uno de nuestros ejecutivos es dado de alta ante la CNBV como OC del sujeto obligado, representando solamente a esa entidad.
Aunado a lo anterior brindamos capacitación por si el sujeto obligado prefiere designar al OC dentro de su mismo equipo apoyándolo en la certificación.
De acuerdo a la 52 de las Disposiciones nuestros ejecutivos se encuentran certificados como auditores por parte de la CNBV por lo que desarrollamos y ejecutamos la auditoria anual de PLD/FT.
Otro de nuestros servicios es constituir intermediarios financieros no bancarios como SOFOM E.N.R., Centros Cambiarios y Dispersores de Dinero, en donde nuestros ejecutivos tramitan y consiguen todos los permisos y
autorizaciones necesarias de las autoridades reguladoras.
Ofrecemos consultoría y administraciones de SOFOMES E.N.R. en donde nuestros ejecutivos diseñan productos, operan y realizan análisis y mitigaciones del riesgo de crédito.
Nuestros servicios y productos financieros cuentan con altos estándares de calidad y profesionalismo que garantizan la satisfacción de nuestros clientes.
