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Nuestros Servicios

Consultoría en Procesos​

Analizamos y corregimos los procesos de crédito detallando los requisitos de entrada y de salida de riesgos y aplicando mitigantes para mejorar la calidad crediticia.

Consultoría Normativa

Brindamos consultoría Normativa para dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General emitidas por la CNBV y la CONDUSEF ...

Oficial de Cumplimiento

Proveemos el servicio de oficial de cumplimiento en donde uno de nuestros ejecutivos es dado de alta ante la CNBV ...

Auditoria PLD

De acuerdo a la 52 de las Disposiciones nuestros ejecutivos se encuentran certificados como auditores por parte de la CNBV ...

Constitución de Intermediarios Financieros

Otro de nuestros servicios es constituir intermediarios financieros no bancarios como SOFOM E.N.R ...

Consultoría de Crédito

Ofrecemos consultoría y administraciones de SOFOMES E.N.R. en donde nuestros ejecutivos diseñan productos ...
Consultoría en Procesos

Consultoría en Procesos

Analizamos y corregimos los procesos de crédito detallando los requisitos de entrada y de salida de riesgos y aplicando mitigantes para mejorar la calidad crediticia.​​

Consultoría

Consultoría Normativa

Brindamos consultoría Normativa para dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General emitidas por la CNBV y la CONDUSEF, realizamos los reportes, de operaciones relevantes, inusuales, internas preocupantes, contratos adecuados a las Disposiciones y en general el cumplimiento normativo total aplicable.

Consultoría

Oficial de Cumplimiento

Proveemos el servicio de oficial de cumplimiento en donde uno de nuestros ejecutivos es dado de alta ante la CNBV como OC del sujeto obligado, representando solamente a esa entidad. 

Aunado a lo anterior brindamos capacitación por si el sujeto obligado prefiere designar al OC dentro de su mismo equipo apoyándolo en la certificación.

Auditoría

Auditoria PLD

De acuerdo a la 52 de las Disposiciones nuestros ejecutivos se encuentran certificados como auditores por parte de la CNBV por lo que desarrollamos y ejecutamos la auditoria anual de PLD/FT.

Consultoría

Constitución de Intermediarios Financieros

Otro de nuestros servicios es constituir intermediarios financieros no bancarios como SOFOM E.N.R., Centros Cambiarios y Dispersores de Dinero, en donde nuestros ejecutivos tramitan y consiguen todos los permisos y
autorizaciones necesarias de las autoridades reguladoras.

Crédito

Consultoría de Crédito

Ofrecemos consultoría y administraciones de SOFOMES E.N.R. en donde nuestros ejecutivos diseñan productos, operan y realizan análisis y mitigaciones del riesgo de crédito.

Algunos de nuestros clientes